借用空壳公司实施的电信网络诈骗，一般集中于网银等线上渠道，因此对于暂时无实际经营、开户风险存在不确定性，但开户诉求强烈的企业，网点可酌情考虑先为其开立对公存折户和开通网上银行，但暂停非柜面业务，后续加强账户交易监控（）

答案

否

发布时间：2023-02-17

更多“借用空壳公司实施的电信网络诈骗，一般集中于网银等线上渠道，因此对于暂时无实际经营、开户风险存在不确定性，但开户诉求强烈的企业，网点可酌情考虑先为其开立对公存折户和开通网上银行，但暂停非柜面业务，后续加…”相关的问题

第1题

对于可疑单位客户的风险防范措施有（）

A.强化账户实名制，加强开户审核

B.对于上门实地核查后，发现客户无实际经营地等虚假情况，应终止开户手续并清退

C.关注新开户账户（存在可疑开户行为）使用情况

D.合理核定存款人单位银行结算账户网银限额

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第2题

公安机关有权通过中国银保监会、公安部建设的涉案账户资金网络查控平台和中国人民银行、公安部建设的电信诈骗风险交易事件管理平台进行线上扣划（）

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第3题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第4题

网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务渠道不包括（）

A.最高人民法院总对总系统

B.人民银行电信诈骗交易风险事件管理平台

C.证监会涉案账户管理平台

D.银保监会涉案账户管理平台

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第5题

客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明（）

A．根据人民银行制度要求的B．根据本行制度管理要求的C．按照反洗钱客户身份识别要求，必须要求客户提供全面的证明材料D．近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发，成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为，危害十分严重。为遵循了解你的客户原则，我行需要对您企业进行尽职调查，这也是保障您的资金安全

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第6题

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、()、()、()决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.公安部

C.银保监会

D.外汇局

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第7题

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、公安部、银保监会、外汇局决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.保密委员会