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各境外机构反洗钱主管部门负责人/首席反洗钱官应具备的条件有()。

经办机构应按照“了解你的客户”原则对跨境交易类客户开展尽职调查，以下哪些说法正确()。

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施()。

外资银行身份识别和尽职调查原则()。

经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险时，以下行为正确的有()。

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()。

需要我行提交大额交易报告的情形包括()。

下列关于可疑交易报送表述正确的是()。

对公国际业务制裁监控名单筛查最低要求包括()。

各境外机构要发挥区域发洗钱信息中心作用，全面了解五眼联盟()国家及其他驻在地制裁法规与监管规定，并及时报送总行全球发洗钱中心，在制裁合规领域形成境内外管理合力。

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