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题目内容
（请给出正确答案）
A.在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整
C.定期核查客户是否纳入严重违法失信企业名单和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》
D.对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析
答案
A、在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
更多“了解客户的财富或资金的来源、用途。应采取措施了解客户（）或资金、资金用途，包括获取客户税收缴纳记录、贸易或投资合同、水电记录、过去三年经审计的财务报告等”相关的问题
第1题
A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系
B.核实客户、受益所有人身份，确认是否涉及政要人士或/外国自然人
C.判断客户资金或财富来源
D.了解客户负面信息情况
E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等
F.客户洗钱风险评估，并结合客户实际风险情况，采取相应风险控制措施
G.完成准入审批，填写《私人银行客户关系审批表》
第2题
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（3）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（4）
第3题
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
第4题
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
第5题
A.因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户
B.验证这个人的身份，包括对背景，名誉和资金财富来源的尽职调查
C.进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查
D.进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查
第6题
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.①③④
第7题
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营活动
第8题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施()
A在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，但应高于对正常类客户的审核频率
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
第9题
第11题
