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题目内容
（请给出正确答案）
A.强化账户实名制，加强开户审核
B.对于上门实地核查后，发现客户无实际经营地等虚假情况，应终止开户手续并清退
C.关注新开户账户（存在可疑开户行为）使用情况
D.合理核定存款人单位银行结算账户网银限额
答案
D、合理核定存款人单位银行结算账户网银限额
更多“对于可疑单位客户的风险防范措施有（）”相关的问题
第1题
A.调高客户洗钱风险等级
B.调高恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
第2题
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
第3题
A.有能力评估在实施外包过程中可能存在的风险隐患，并采取有效的防范措施
B.必须确保本行和客户的合法权益不受损害
C.A和B
D.以上都不对
第4题
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
第6题
A.可疑交易报告是根据监管要求，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额达到监管要求的，应当报送的报告
B.业务人员在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑的，应主动上报可疑
C.报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施
D.对于省分行可疑交易集中处理团队在分析和报送可疑交易时发出的调查任务应及时、真实、准确反馈调查结果
第10题
A.银行应对人民币境外放款业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”“可疑客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施
B.对于“可信客户”，银行可按照本规范“政策依据”所列法规要求履行尽职审查义务并保留相关资料备查。
C.对于“关注客户”，不论业务金额大小，均应按照本规范要求严格审查各项资料。
第11题
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查，了解客户调至高风险等级的原因，重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经团队负责人在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
