题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.应对受益人
B.可选择对受益人
C.无需对受益人
D.对非法定受益人的受益人
答案
暂无答案
A.应对受益人
B.可选择对受益人
C.无需对受益人
D.对非法定受益人的受益人
第1题
第2题
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第3题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第5题
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
第7题
A.1、1000、转账
B.2、1000、现金
C.1、1000、现金
D.2、2000、转账
第8题
下列关于CFP商标的核心理念与价值观的说法中,错误的是()。
A.社会责任——强调以客户为中心
B.专业信任——建立专业标准,强化专业信任
C.追求卓越——CFP商标可带给从业人员名誉与利益
D.注重专业——更多专业人士的存在,可以使得公众受益
第9题
A.电话号码
B.联系地址
C.身份证号码中出生月日
D.身份证号码后4位
第10题
根据案例二,回答下列问题:
客户清楚“不可抗辩条款”是对自身利益的保护,但保险合同通常具有可抗辩期,时间期限为()。
A.合同订立的最初一年
B.合同订立的最初两年
C.客户指定的任意一年
D.客户指定的任意两年
第11题
A.守法合规、客户至上
B.守法合规、诚实信用
C.守法合规、勤勉尽责
D.守法合规、爱岗敬业