更多“《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构”相关的问题
第1题
根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动，需要调查合适的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。（）
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第2题
3号令是根据（）制度进行修订
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《金融机构反洗钱规定》
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第3题
金融机构应当按照反洗钱法的规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效性实施负责。()
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第4题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
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第6题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（），金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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第7题
按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。
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