题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下哪项不是受益所有人身份识别工作主要遵循的原则()
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.谨慎审慎
答案
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A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.谨慎审慎
第2题
第4题
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
E.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
G.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经高级管理层批准或授权