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第1题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪，应当及时以书面形式向（）报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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第2题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行规定，报送（）（1）反洗钱统计报表（2）信息资料中与反洗钱工作有关内容（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关内容（4）本外币大额可疑交易报告。
A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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第3题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送()。(1)反洗钱统计报表(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(4)本外币大额可疑交易报告
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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第4题
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得客户身份资料（）有疑问，应当重新识别客户身份。
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
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第5题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户（）（1）交易性质（2）交易目（3）交易受益人（4）交易资金风险。
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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第6题
根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
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第7题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得客户身份资料真实性、有效性、完整性有疑问（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象。
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3）
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第8题
中国人民银行及其分支机构根据金融机构合规情况和风险状况，可以采取（）等措施。在监管过程中，发现金融机构存在较高洗钱和恐怖融资风险或者涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定的，中国人民银行及其分支机构应当及时开展执法检查
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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的 要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结（）
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第10题
根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等反洗钱法律法规规定，金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系，洗钱风险管理体系应当不包括以下要素（）
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
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