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(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪,应当及时以书面形式向()报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
第1题
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第2题
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
第3题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
第8题
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
第9题
A.一般人员
B.主管人员
C.高级管理人员
D.第三方人员
第10题
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
第11题
A.与支付、清算管理
B.与反洗钱管理
C.与征信管理
D.与人民币管理