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题目内容
（请给出正确答案）
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
答案
更多“根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等反洗钱法律法规规定，金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系，洗钱风险管理体系应当不包括以下要素（）”相关的问题
第2题
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
第3题
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
第4题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第5题
A.5
B.10
C.20
D.30
第7题
A.5
B.10
C.15
D.30
