反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的,应及时将事件相关情况以()、()、()、()等方式告知客户,难以逐一告知的,应采取合理、有效的方式发布警示信息。
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
第2题
A.1
B.3
C.5
D.10
第3题
A.产品说明
B.产品价格
C.购买意向
D.个人信息
第4题
A.省通信管理局
B.信息安全部
C.网络信息安全领导小组
D.省公司信息安全管理部
第5题
A.妨害传染病防治罪
B.故意伤害罪
C.编造、故意传播虚假信息罪
D.侵犯公民个人信息罪
第6题
第8题
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息,反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据,大额交易报告和可疑交易报告,洗钱类型分析报告,重要洗钱风险提示,重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料,特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息,涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录,回溯筛查及风险排查涉及的相关信息,我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略,涉敏风险提示,重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据,评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额,重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息,反洗钱监管处罚信息,监管评级意见和评估报告,司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息,以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息