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题目内容
（请给出正确答案）
A.1
B.3
C.5
D.10
答案
更多“如发生反洗钱信息安全风险事件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级及上级合规管”相关的问题
第1题
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
第2题
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
第3题
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
第5题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第6题
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
第7题
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
第9题
A.确定重要资产和风险，实施针对风险的防护措施是信息安全应急响应规划过程中最关键的步骤
B.在检测阶段，首先要进行监测，报告及信息收集
C.遏制措施可能会因为时间的类别和级别不同而完全不同，常见的遏制措施有：完全关闭所有系统，拔掉网线等
D.应按照应急响应计划中事先制定的业务恢复优先顺序和回复步骤，顺次恢复相关的系统
