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[判断题]
按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时，可以通过数据直通车系统查询客户的交易流水，并对银行承兑汇票是否存在资金回流情况加以重点关注（）
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第2题
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
第5题
A.风险处置
B.风险监控
C.风险预警
D.风险报告
第6题
A.实时反映风险矩阵和排序频谱、重大风险和重要业务流程的监控状态
B.对超过风险预警上限的重大风险实施信息报警
C.能够对各种风险进行计量和定量分析
D.实现风险相关信息与企业外部利益相关者的共享
第7题
A.销售专区(或专柜)
B.营业场所
C.监控范围
第8题
A.受托行客户部门移交叶托管协议曳后，会计部门未按照规定及时对买方账户资金进行冻结，托管资金被买方支取使用
B.受托行未按规定办理手续就对买方账户资金解冻，致使托管资金被挪用
C.卖方制造虚假过户后的房地产权利证书及契税完税发票骗取房款
D.受托行收取资金托管费用
第9题
A.安抚用户，让用户提供相关凭证照片，并按照模板升级售后处理登记班牛
B.跟进订单专员处理进度后给到顾客方案
C.若为错发，联系顾客进行解释引导退货(同时报备运营处理)，运费商家承担
D.若为漏发，联系顾客引导顾客申请仅退款重拍的处理，运费商家承担
