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[判断题]
通过监测客户在我行存款余额绝对数量或相对比例的异常,揭示客户资金流紧张风险,是“四维监控”模板中“资金账户风险”监测内容()
答案
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第1题
A.在我行办理各类业务的企事业单位所开立的保证金账户
B.当季季末余额等值人民币100万元(含)以上的结算账户
C.在我行开立单位定期户,包括单位通知存款账户
D.与我行签订了上门收款协议或我行提供上门送(收)单业务的结算账户
第4题
A.5,625元
B.7,033.33元
C.6,270.83元
D.6,477.78元
第6题
A.客户在银行账户存款或结算量锐减,账户内资金余额或结算量长期处于较低水平或下降状态
B.管理不规范,账务混乱,关联单位间账务不清,存在随意挪用资金和调整账务行为
C.客户通过会计作假、财务欺诈、非正常关联交易等手段虚增收入和利润,提供虚假财务报表
D.大额资产毁损而不能获得赔偿,或大额应收款无法收回
第10题