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[单选题]

以下属于我行往来关系客户的是（)。

A.贷款潜在客户

B.往来关系6个月的理财客户

C.当前余额100元的存款户

D.与我行存在公司业务往来企业中的一般员工

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发布时间：2022-07-18

更多“以下属于我行往来关系客户的是()。”相关的问题

第1题

与我行存在一定标准往来关系的客户：我行______客户、我行交叉销售______名单客户、我行个人____

__客户，可简化材料进件，进件时仅需提供身份证、“三亲”材料及申请表。

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第2题

以下属于网内往来系统处理的业务种类是()。

以下属于网内往来系统处理的业务种类是（)。

A.人民币汇兑、托收、进账单、银行卡清算

B.人民币支票截留与同城交换清算

C.人民币内部资金划拨与银行汇票清算

D.以及外币内部资金划拨与外币客户划款

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第3题

以下属于管理信息业务禁止规定的是（)。

A.严禁违规为非权限人员开立我行各类信息管理系统用户

B.严禁数据仓库系统管理员超范围、超业务权限授权查询用户

C.严禁违规修改或删除客户征信记录

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第4题

严禁员工擅自以我行名义与客户签订协议文书、建立私人委托关系或其他具有履约性质的书面文件，但可以员工私人名义与客户签订。（)

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第5题

对于来自涉及制裁的客户，要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户，原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后，再与客户维持业务关系()此题为判断题(对，错)。

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第6题

客户配偶与我行没有直接业务关系，其在他行信用卡风险不会引起C3信用风险预警监控系统发出预警信号（）

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第7题

个人不动户是指一年未发生资金往来（不包括结息、代扣等非客户主动发起的资金往来)、未欠开户银行债务且余额在1000元（含)以下的人民币个人银行结算账户。（)

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第8题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

风险审查人员无需进行以下哪项信息的核实（)？

A.申请表填写信息

B.身份信息

C.工作、财力、往来关系信息

D.附属卡申请人职业信息

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