重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 职业资格考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

答案
查看答案
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。”相关的问题

第1题

3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

点击查看答案

第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》中规定,反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪

B.非法集资犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.恐怖活动犯罪

点击查看答案

第3题

企业开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
点击查看答案

第4题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

点击查看答案

第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

点击查看答案

第6题

金融消费者不能或者拒绝提供必要信息,致使银行、支付机构无法履行()的,银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。

A.金融诈骗义务

B.非法集资义务

C.征信义务

D.反洗钱义务

点击查看答案

第7题

在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

点击查看答案

第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金
额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()

点击查看答案

第9题

《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》是根据哪些法律制度来制定的()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)

C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

点击查看答案

第10题

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动,需要调查合适的,可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。()
点击查看答案

第11题

在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境内保险的,应当向()的保险公司投保。 A.中华人

在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境内保险的,应当向()的保险公司投保。

A.中华人民共和国周边

B.中华人民共和国投资

C.中华人民共和国境外

D.中华人民共和国境内

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝