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[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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发布时间：2022-10-30

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金

额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（)。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.规范性文件

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第3题

我国关于大额交易和可疑交易报告的规定，主要涉及下列（）法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

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第4题

金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行（）的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。

A.金融诈骗义务

B.非法集资义务

C.征信义务

D.反洗钱义务

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第5题

根据《中华人民共和国招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（)已提交的投标文件，并书面通知招标人。

A.补充

B.修改

C.撤销

D.撤回

E.注销

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第6题

根据《中华人民共和国海事局船舶安全检查员管理规定》文件要求，要取的C级船舶安全检查员证，需要通过C级船舶安全检查员的基础培训，并参加实习检查船舶总艘次至少为（）艘次。

A.20

B.30

C.40

D.50

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

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第8题

某房地产企业在一次物业管理项目的招标活动中，根据《中华人民共和国招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑；③签收投标文件；④编制招标文件和标底；⑤依法组织开标、评标，确定中标人；⑥发布招标公告或发出投标邀请书；⑦发售招标文件；⑧对潜在投标人进行资质审查，并将审查结果通知各潜在投标人；⑨在物业所在地政府主管部门和街道办事处办理招标备案。下列排列顺序正确的是（）。

A.①②③④⑨⑥⑦⑧⑤

B.①⑧⑨⑥④②⑦⑤③

C.①④⑧③②⑥⑨⑦⑤

D.①④⑨⑥⑧⑦②③⑤

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质

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第10题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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