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答案
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金”相关的问题
第2题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第4题
A.20
B.30
C.40
D.50
第7题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第8题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第9题
A.正常使用，无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
