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[多选题]

各级机构开展内部“神秘人”检查工作，按照()步骤进行。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

E.检查建档

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发布时间：2023-06-18

更多“各级机构开展内部“神秘人”检查工作，按照()步骤进行。”相关的问题

第1题

神秘人”检查管理办法中所称内部“神秘人”检查，是指各级机构自行组织实施，选定系统内人员担任“神秘人”角色，对营业网点开展的检查工作，进入现金区检查。()

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第2题

《山西省农村信用社(农商银行)“神秘人”检查管理办法》中所称内部“神秘人”检查，是指各级机构自行组织实施，选定()人员担任“神秘人”角色，对营业网点开展的检查工作，如有需要可在出示检查证件后，进入现金区检查。

A.系统内

B.系统外

C.第三方

D.公司方

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第3题

开展外部“神秘人”检查工作按照()步骤进行。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

E.检查建档

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第4题

山西省农村信用社(农商银行)“神秘人”检查工作采取垂直管理、分级负责的组织体系，由()三级机构运营管理部门牵头，联合其他部门，共同抽调人员组织实施。

A.省

B.市

C.县

D.乡

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第5题

86以下不属于各级机构高级管理层风险管理委员会工作职责的是（）

A.审议本级行年度现场检查计划

B.听取本级机构尽职检查工作开展情况的报告

C.听取尽职检查发现的重大问题及相应整改建议

D.提出本级机构年度现场检查计划整合方案

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第6题

各级机构每年要对辖内“神秘人”检查情况进行总结、分析，并由市级机构形成汇总报告于()月底上报至省联社运营管理部门。

A.3

B.6

C.9

D.12

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第7题

按照《消防监督检查规定》,（）应当对公安派出所开展日常消防监督检查工作进行指导

A.消防机构

B.公安机关

C.公安机关治安部门

D.应急管理部门

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第8题

日常监管是指各级烟草专卖局及其内部专卖管理监督部门按照专卖法律法规和行业管理规定的要求，对行业内企业生产经营行为开展日常化、经常化监督检查的一种监管方式。（）

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第9题

对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，各级机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告（）

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第10题

各级助产机构应严格按照《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》要求，开展与职责和能力相适应的（）工作

A.妊娠风险筛查

B.妊娠风险评估分级

C.妊娠风险管理

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第11题

事业部审计机构的职责是（）

A.应当保证本专业线管理制度完整性，针对各级审计机关历次审计发现的问题开展制度检讨并更新完善，并定期开展事业部下属单位对本专业制度的遵从度巡检，推动下属单位及时完成审计整改目标

B.围绕事业部年度重点工作制订审计计划并实施全专业、全过程的内部审计，监督各单位审计发现问题整改成效，汇总主要发现问题推进事业部系统性改善，保障事业部健康、持续发展

C.对各级审计机关发现的问题和提出的建议，被审计单位应当及时整改，并将整改结果按时书面上报事业部审计机构

D.要求被审计单位按时报送本单位发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

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