请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
答案
更多“符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级()。”相关的问题
第2题
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
第7题
A.客户表示停止合作
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户已按时提交尽职调查报告，并排除风险
D.客户提交的尽调资料不完整，被要求补充资料的
第8题
A.违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件，造成恶劣社会影响的
B.违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C.对上级指出的严重违法问题未予改正的
D.拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
第9题
A.开挖深度超过2.0m(含2.0m)的基坑、1.5m(含1.5m)的基槽(沟)
B.人工挖孔桩
C.滑模、爬模
D.拆除工程
E.2.0m(含2.0m)以二造坡的开挖.支护
第11题
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
