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[判断题]

对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融资等违法犯罪活动的特定客户，可直接将其风险等级确定为较高风险。（）

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发布时间：2022-10-22

更多“对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融资等违法犯罪活动的特定客户，可直接将其风险等级确定为较高风险。（）”相关的问题

第1题

协助查冻扣通知书的银行留存联原件、有权机关相关法律文书、执法人员证件、通知书回执原件，以及冻结、扣划处理的会计凭证等应随当日传票保管。（）

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第2题

所有有权机关执行冻结必须通过（)执行。

A.2651冻结扣划登记簿综合维护交易

B.总行网络查冻扣系统

C.1223往来户冻结

D.1234往来户改变冻结方式

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第3题

办理有权机关查冻扣业务必须由（)名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理，与银行建立快速查询、冻结机制的除外，此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第4题

被有权机关“查冻扣”的账户，在采取调高风险等级或限制交易的防控措施后，当客户询问时，应避免向其透露被反洗钱调查的相关信息，以免引起客户警觉，妨碍反洗钱相关工作。（)

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第5题

银行接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的查询、冻结、扣划指令时，应当按照法律法规规定，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。（)

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第6题

对于不属于银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金和保函开立保证金的其他保证金，如遇有权机关要求银行协助冻结或扣划要求的，银行正确做法是：（)。

A.积极协助有权机关执行，不提出任何异议

B.拒绝有权机关执行

C.依法协助有权机关执行，同时根据保证金质押实际情况提出异议

D.协助有权机关执行的同时，通知保证金所有人

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第7题

对于须整笔支取定期存款账户扣划全部本金的情况，但向有权机关指定账户转账/汇款后有剩余金额的，若暂时联系不上客户，应将剩余金额(利息)暂放()BGL账户中，并尽快联系客户办理后续手续。

A.8421038

B.8421048

C.8421068

D.8421098

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第8题

执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定，在目前法律框架下，我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理()

执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定，在目前法律框架下，我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理（)

A.由有权机关确定对被执行人账户进行长期冻结直至全额扣回判决金额为止。

B.由有权机关明确银行在每月第几个工作日定期扣划被执行人账户款项。

C.如协商不成，分行应在执法机关要求协助定期扣划的协助执行通知回执上注明定期扣划中可能存在的风险，并声明银行对自身以外原因导致的无法定期扣划不承担任何责任。

D.尽可能与执法机关协商办理一次性协助扣划，或建议执法机关对执行账户予以冻结。

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第9题

网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）

A.10日

B.10个工作日

C.T+10日

D.T+5日

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第10题

法院来我行做查冻扣，提供的是客户在我行的负债账号，不是客户账号，我行可以受理。（)

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