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（请给出正确答案）
A.被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施
B.被认定为洗钱高风险的国家（地区）
C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）
D.以上三项都是
答案
D、以上三项都是
更多“根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，高风险国家（地区）是指（）”相关的问题
第1题
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
第5题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
第6题
A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷
B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后
C.客户身份识别、交易记录保存不到位
D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实
第7题
第8题
A.未能及时有效的留存客户身份资料或关注更新客户资料
B.未明确客户资料和交易记录的保存内容
C.未能及时有效的对可疑身份的客户进行身份识别
D.客户洗钱风险发生变化时未及时调整客户风险等级
第9题
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
第10题
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
第11题
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
