题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一次性金融服务反洗钱管理包括（）
A.一次性金融服务清单梳理
B.一次性金融服务客户身份识别
C.客户身份资料及交易记录保存
D.名单监控及回溯
E.大额交易和可疑交易报告等管理工作
答案
E、大额交易和可疑交易报告等管理工作
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A.一次性金融服务清单梳理
B.一次性金融服务客户身份识别
C.客户身份资料及交易记录保存
D.名单监控及回溯
E.大额交易和可疑交易报告等管理工作
答案
E、大额交易和可疑交易报告等管理工作
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第1题
A.与支付、清算管理
B.与反洗钱管理
C.与征信管理
D.与人民币管理
第2题
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
第3题
A.1万、1千
B.1万含、1千含
C.5万含、5千含
D.5万、5千
第5题
下列有关金融理财，说法正确的是()。
A．金融理财不是一个一次性产品，而是一个动态的过程
B．不考虑风险的投机也是一种理财方式
C．金融理财的目的之一，是为了追求每个生命周期收入均大于支出；金融理财的意义，是使客户利益最大化，获取最高投资收益
D．终生理财是平衡一生收支的一利理财方式，它是理财发展的第四个阶段，至此，理财进入到专业服务阶段
第6题
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
第8题
A.金融服务类投资项目
B.参与部委发起的政策性基金项目
C.财务性基金项目
D.新设或参与权益投资额≥30亿元的产业基金项目
第9题
A.1，5000
B.1，1000
C.5，1000
D.5，5000
第11题
A.拓宽金融服务领域，提高金融服务质量
B.扩大金融企业的销售收入，降低金融服务成本
C.创新银行的业务和管理，提升银行的竞争能力
D.电子银行交易安全性较柜面交易有大幅提升
E.易于实施客户关系管理
