请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
答案
D、审批洗钱风险管理的政策和程序
更多“以下不属于中心支公司反洗钱职责的（）”相关的问题
第1题
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
第2题
A.中国银行业协会
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测中心
第4题
A.该中心支公司若未经当地监管机关批准变更营业场所，将面临行政处罚的监管风险
B.该中心支公司应在职场装修后且具备经营条件下，报经当地监管机关验收并批准后，才能开展业务
C.若不影响业务发展，该中心支公司可以将搬迁新职场与上报当地监管机关变更营业场所申请同时一并进行
D.“变更营业场所”属于保险法中规定的应该经保险监督管理机构批准的情形
第5题
A.充分发挥专家专业指导作用
B.提升质量和同质管理需求
C.减轻培训基地对住院医师的管理职责
D.开展教学交流提升教学水平
E.促进评价公正高效
第6题
A.全面开展培训基地评估与督导工作，评价基地过程管理，督促基地找差距，抓落实，严整改，提出准入退出建议
B.定期开展专业骨干师资培训
C.及时解读国家和省相关文件
D.与时俱进，组织学习教学指南和新标准
E.定期开展管理人员培训
第8题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
