题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
此次《办法》再一次肯定了“金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度”,要求金融机构定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,确保有效识别风险管理漏洞,制定相应的风险管理政策,提高风险防范能力。()此题为判断题(对,错)。
答案
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第1题
A.风险评估在几年前,没有包括所有现在的产品和服务
B.此次风险评估的团队与上次不同,因此打破了机构知识的连续性
C.风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划什么
D.风险评估重访频率过高,分散了其他合规任务的关键资源
第3题
A.在部门内公开表扬,希望大家向他学习
B.私下对他表示肯定,希望他能再接再厉
C.希望他对此次工作进行总结,更好地做好以后的工作
D.再分配给他具有挑战的工作,希望他能再接再厉
第4题
A.管理会计;管理会计;管理会计
B.财务会计;管理会计;税务会计
C.税务会计;财务会计;核算会计
D.核算会计;管理会计;核算会计
第7题