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[单选题]

达到承保时客户身份识别标准,且客户为非自然人客户,核保人员除了核对核心系统客户承保资料,还需要检查是否存在哪些资料()

A.附件:自然人客户身份基本信息登记表(自然人客户)

B.附件:客户身份基本信息登记表(法人、其他组织和个体工商户客户)

C.附件:非自然人客户受益所有人信息采集表(适用于公司客户)

D.无

答案

C、附件:非自然人客户受益所有人信息采集表(适用于公司客户)

解析:附件客户身份基本信息登记表(法人其他组织和个体工商户客户)附件非自然人客户受益所有人信息采集表(适用于公司客户)

更多“达到承保时客户身份识别标准,且客户为非自然人客户,核保人员除了核对核心系统客户承保资料,还需要检查是否存在哪些资料()”相关的问题

第1题

对于达到客户身份识别标准的非自然人客户,应当准确识别其受益所有人,引导客户正确填写《客户身份基本信息补充表》(非自然人专用),并向客户索取相关资料用以核对信息,并录入系统()
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第2题

新单承保时进行领取类业务转账预授权的,授权为非权益人本人账户的,需同时对()进行客户身份识别

A.权益人

B.投保人

C.账户所有人

D.被保险人

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第3题

对于达到反洗钱履职义务,应当留存企业身份证件复印件的业务,且对于达到反洗钱客户身份识别起点金额标准的被保险人,必须提供在有效期内身份证复印件归档()
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第4题

以下关于退保过程中涉及清算生存金业务描述错误的是()

A.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需对被保人开展客户身份识别工作

B.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需登记并留存被保人客户信息登记表

C.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,若被保人未成年,无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表

D.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需提供被保人与投保人的关系证明

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第5题

对于达到规定识别金额的共保业务,在主承保公司已按规定采取了相关客户身份识别措施情况下,分保公司可不再重复相关工作,但分保公司应确保可获得客户身份资料信息,并承担相应的识别客户责任()
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第6题

承保环节现金缴费的财产保险合同,保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别?()

A.人民币1万元以上

B.外币等值10000美元以上

C.人民币5万元以上

D.外币等值5000美元以上

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第7题

对于达到规定识别金额的共保业务,在主承保公司已按规定采取了相关客户身份识别措施的情况下,分保公司可不再重复相关工作,但分保公司应确保可获得客户的身份资料信息,并承担相应的识别客户责任()
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第8题

在个人优质客户管理系统(PCRM)中,达到二星级客户标准并与农行签约的客户为黄金客户,可发放作为()身份识别标识。

A.钻石卡

B.白金卡

C.金卡

D.银卡

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第9题

考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时,金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.2

B.1

C.1000

D.2000

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第10题

客户身份识别分为初次识别及重新识别,其中,初次识别的起点为()

A.承保10万元以上,退保、理赔1万元以上

B.承保20万元以上,退保、理赔2万元以上

C.承保20万元以上,退保、理赔1万元以上

D.承保50万元以上,退保、理赔2万元以上

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第11题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,无需识别客户身份。()
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