更多“对于达到客户身份识别标准的非自然人客户，应当准确识别其受益所有人，引导客户正确填写《客户身份基本信息补充表》（非自然人专用），并向客户索取相关资料用以核对信息，并录入系统（）”相关的问题
第1题
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善，根据哪些需要可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准()。
A.非自然人客户风险状况
B.本机构合规管理
C.非自然人客户风险状况和本机构合规管理
D.以上都不是
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第2题
对于达到反洗钱履职义务，应当留存企业身份证件复印件的业务，且对于达到反洗钱客户身份识别起点金额标准的被保险人，必须提供在有效期内身份证复印件归档（）
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第3题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的（）措施、对（）客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等
A.持续识别、非自然人
B.重新识别、自然人
C.持续识别和重新识别、非自然人
D.持续识别和重新识别、自然人
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第4题
询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式可以作为识别、核实受益所有人身份的独立手段。（)
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第5题
《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指的是非自然人，不包含个体工商户。()
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第6题
加强对非自然人客户的身份识别过程中，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的企业（）
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第7题
营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。（)
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第8题
哪些自然人客户需要开展特别客户身份识别（）
A.非居民客户
B.专业服务提供人员
C.持异地身份证件客户
D.私人银行客户
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第9题
哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
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第10题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()
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第11题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的实际控制人信息。()
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