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[多选题]

2019年2月21日，金融行动特别工作组（FATF）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议（）。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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发布时间：2022-09-24

更多“2019年2月21日，金融行动特别工作组（FATF）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议（）。 ”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）

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第2题

金融行动特别工作组（FATF)的秘书处设在（)？

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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第3题

金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。（）

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第4题

金融行动特别工作组（FATF)、艾格蒙特集团（EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团（WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。（）

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第5题

金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第6题

金融行动特别工作组（FATF）的作用是什么？（）

A.监督金融评级机构

B.设计和传播国际会计标准制定的方法

C.设计标准和推动反洗钱战略

D.对现有的反洗钱/打击恐怖主义法规进行立法

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第7题

根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（)

A.国家执法机构之间的信息交流

B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息

C.联系外国管辖的现有联络官

D.向金融情报机构只提交正式的信息请求

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第8题

保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（）

A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第9题

我国农业部何时提出农药使用量零增长行动方案？（）

A.2012年5月

B.2015年2月

C.2017年6月

D.2019年6月

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第10题

绿色企业行动工作组成员覆盖企业主要管理部门和生产运行单位，分工明确职责清晰，工作组机构调整人员变动时，文件及时更新（)

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