题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪条不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施（）。
A.制定严格有效的开户流程
B.对现金支付逬行控制和监控
C.建立规模导向的反洗钱防控体系
D.从严监控客户核心资料信息修改
答案
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（请给出正确答案）
A.制定严格有效的开户流程
B.对现金支付逬行控制和监控
C.建立规模导向的反洗钱防控体系
D.从严监控客户核心资料信息修改
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第3题
A.利用现场检查项目设置及合规评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
第6题
以下哪条原则不属于基金管理公司内部控制应当遵循的原则()。
A. 合法、合规性原则
B. 健全性原则
C. 相互制约原则
D. 成本效益原则
第7题
A.1
B.3
C.5
D.10
第11题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
