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[判断题]
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的，对金融机构处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五十万元以上五百万元以下罚款（）
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第1题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查
第2题
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
第4题
第7题
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
第8题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第9题
第10题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第11题
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
