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题目内容
（请给出正确答案）
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查
答案
更多“《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权”相关的问题
第1题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
第2题
A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以.上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
第3题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第5题
A.被烟草专卖行政主管部门处罚两次以上的
B.抗拒烟草专卖行政主管部门的监督检查人员依法实施检查的
C.非法运输走私烟草专卖品的
D.运输无烟草专卖生产企业许可证的企业生产的烟草专卖品的
第8题
根据《会计法》第三十一条的规定，()有权对会计师事务所出具审计报告的程序和内容进行监督。
A．财政部门
B．税务部门
C．审计部门
D．国务院财政部门及其派出机构
