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[判断题]

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第1题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金融监督管理机构

B.金融机构财务负责人

C.金融机构合规负责人

D.金融机构的负责人

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第2题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱(),金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.规则

B.内部控制制度

C.制度

D.内部培训

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第3题

金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全()。

A.大额交易及可疑交易报告管理制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户信息身份识别制度

D.反洗钱工作制度

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第4题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的账户资料,应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第8题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,可以批准()
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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()。

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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