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[判断题]

如“客户信息”界面显示客户为“异常账户”，且客户表示当前信用卡无法使用，客服代表需建议客户至公安机关进行处理

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发布时间：2022-09-10

更多“如“客户信息”界面显示客户为“异常账户”，且客户表示当前信用卡无法使用，客服代表需建议客户至公安机关进行处理”相关的问题

第1题

如客户卡片账户异常标识显示为“激活后6个月内无交易”，申请解除该状态，但是客户预留手机已无法使用，此情况下可建议客户去柜台办理。（)

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第2题

客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。

客户风险等级分类系统（一期)实现的功能（)。

A.实现存量账户的自动评级

B.实现每日新增账户的自动评级

C.实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能

D.实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级

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第3题

柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“()账户开户申请”交易。

A.2502

B.2503

C.2505

D.2506

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第4题

客户身份重新识别情形包括（)。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

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第5题

个人客户本人或代理人提出的查询申请上传的资料为：（）

A.客户本人或代理人有效身份证件正反面复印件及联网核查单

B.客户本人的提取申请

C.账户信息查询截图或凭证

D.如为代理人查询的，需按照相关制度规定出具授权委托书、网点核实说明及核实照片等佐证材料

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第6题

为个人开立银行账户，非首次建立客户信息的，应先查询客户基本信息(包括但不限于姓名、证件类型、证件号码、证件到期日、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、税收居民身份信息等)是否完整、准确，如发现客户信息有缺失、遗漏、存在非法字符、明显与客户身份不符、明显与客户提供资料不一致等情况的，必须引导客户先更新、完善其个人基本信息()此题为判断题(对，错)。

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第7题

以下哪种情况需要异常预警上报？（)

A.如客户死亡需要提交相关的死亡证明

B.盗刷，客户身份信息伪冒等情况

C.京东商城白条交易纠纷

D.经过机构内部判定客户有严重的自杀倾向

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第8题

客户对某个账户更改户名、证件类型或证件号码时，如修改后的户名、证件类型和证件号码不存在对应的客户号，对应的账户信息自动归集到原来客户号下（)

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第9题