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[主观题]

客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。

客户风险等级分类系统（一期)实现的功能（)。

A.实现存量账户的自动评级

B.实现每日新增账户的自动评级

C.实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能

D.实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级

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发布时间：2022-06-29

更多“客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。”相关的问题

第1题

客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现的自动评级功能有()。

客户风险等级分类系统（一期)上线后，实现的自动评级功能有（)。

A.新增账户评级

B.存量账户评级

C.到期重新评级

D.持续期评级

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第2题

客户风险等级分类系统中产生的单笔及批量复评需在（）个工作日内完成。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题

个人贷款流程系统建立了跨系统、跨业务条线的信息共享功能，实现了个人客户统一额度的风险管控，为业务判断提供准确信息，有效防范多头、过度授信。（)

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第4题

客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）

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第5题

各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料，保管期限暂定为（)保存。

A.3

B.5

C.15

D.永久

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第6题

反洗钱客户风险等级分类管理办法自（)起施行，试行期限2年。

A.2007年8月1日

B.2007年3月1日

C.2009年6月1日

D.2006年1月1日

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第7题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第8题

客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

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第9题

客户服务系统实现那些功能？

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第10题

核心系统通兑业务限额参数维护功能，在531系统中实现的交易菜单为（)

A.客户服务-签约-对公购物车

B.支付结算-现金

C.内部管理—客户

D.内部管理—账户

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