题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在下列风险中，请指出机构在违反反洗钱法律时面临的三种风险：（）
A.资产的扣押
B.金融相关民事处罚
C.股票下跌
D.更加严厉的监管监督
答案
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（请给出正确答案）
A.资产的扣押
B.金融相关民事处罚
C.股票下跌
D.更加严厉的监管监督
答案
更多“在下列风险中，请指出机构在违反反洗钱法律时面临的三种风险：（）”相关的问题
第1题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第2题
A.违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的
B.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的;
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程;
D.具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在10 人及以上的
E.其他容易造成事故发生的作业活动
第3题
A.安全事故隐患
B.违反现行法律、法规、规章
C.违反工程建设强制性标准
D.未按照施I组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工的
第4题
A.开户后十年
B.关系终止后五年
C.与机构设立时间一样长
D.客户关系建立后五年
第5题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第6题
A.信用风险已经加剧，信贷资产的质量面临考验
B.市场风险仍在加大
C.复杂多变的市场环境下，很多其他类型的风险正暴露转化为法律风险
D.操作风险防控形势依然严峻
第7题
A.中标人应在接到中标通知书28天内按规定向发包人提交履约保证金
B.在缺陷责任期结束后的28天内发包人应将履约保证金退还承包人
C.发包人无需将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人
D.项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为发生42天或以上，则发包人可从履约保证金中索赔
E.履约担保的有效期不包括缺陷责任期
第8题
A.对收到的信访事项未按照规定登记、转送、交办的
B.无正当理由拒不接收信访工作机构转送、交办信访事项的
C.违反法定程序办理信访事项或者弄虚作假的
D.对事实清楚，符合法律、法规或者其他有关规定的投诉请求不予支持的
E.应当履行督查、督办职责而未履行的
第9题
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
第10题
A.方针的落实
B.培训，意识与能力
C.机构与职能
D.协商与交流
E.管理方案
第11题
