题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取（)的反洗钱措施。
A.简化
B.一般
C.强化
D.平行
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.简化
B.一般
C.强化
D.平行
答案
更多“金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取()的反洗钱措施。”相关的问题
第3题
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
第4题
A.风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务
B.此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性
C.风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划什么
D.风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源
第5题
第6题
A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
第8题
A.对风险的评估和尽职调查的水平必须考虑到代理银行客户的特殊风险
B.金融机构可以依赖代理银行客户或者可靠第三方获得的公开可得信息
C.金融机构的政策和流程应该基于他们对风险的定义对代理银行客户信息周期性审核
D.金融机构应该常规进行现场访问包括对代理银行客户自己的客户记录的审核
E.金融机构可以认为代理银行客户如果受限于一个国际认可的法律环境，那么它在反洗钱斗争中是充分的
第9题
构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法,要充分收集资料,并运用科学的研究手段属于()原则。
A.系统性
B.实用性
C.可操作性
D.综合性
第11题
A.系统性
B.实用性
C.可操作性
D.综合性
