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（请给出正确答案）
A.发生治安、刑事案件以及暴恐袭击、灾害事故、群体性等事件后，发案单位在案发后4小时内向公安、银监等安全保卫直接监管机构报告
B.发生治安、刑事案件以及暴恐袭击、灾害事故、群体性等事件后，发案单位在案发后8小时内向公安、银监等安全保卫直接监管机构报告
C.省内对应的上级行及总行或省级分行在案发后4小时内向直接监管的公安部门报告
D.省内对应的上级行及总行或省级分行在案发后8小时内向直接监管的公安部门报告
答案
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第3题
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
第6题
A.明确现金开支范围
B.严格执行现金收入业务办理程序
C.制定报销凭证，规定报销手续和具体办法
D.确定现金开支业务的授权批准权限
E.严格执行现金支付业务办理程序
第7题
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
第8题
A.信号设备检修必须执行“三不动”和“三不离”制度
B.严格执行上锁挂牌作业规定，电气作业必须办理检修作业票
C.中铝集团安全生产“十条禁令”
D.与行车有关的作业前联系登记好
第9题
A.涉案机构
B.从轻处罚
C.酌情处罚
D.案件问责
第10题
合规总监)负责本机构合规管理和案件防控工作。下列哪些是属于合规总监在案件防控方面方面的主要职责：()。
A.部署和推动本机构年度案件防控工作
B.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
C.全面掌握本机构案件防控工作总体状况，并定期报告
D.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
第11题
A.严格执行员工休假制度
B.岗位及时轮换
C.不相容岗位相分离
D.及时制止案件发生
