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[判断题]

银行办理外币现钞收付业务,应当遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定,并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。()

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更多“银行办理外币现钞收付业务,应当遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定,并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。()”相关的问题

第1题

银行办理外币现钞收付业务,应该遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定,及时准确报送外币现钞有关数据。()
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第2题

关于外币现钞收付、存取和携带的,说法不正确的是()。

A.银行、个人本外币兑换特许机构的外币现钞收付,可根据相关规定直接办理,适用《经常项目外汇业务指引》

B.按规定已提取但未使用完的经常项下外币现钞,可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户

C.境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇交易,境内机构可以收取外币现钞,但应在银行办理结汇

D.财政资金预算内的机关、事业单位和社会团体等办理非贸易非经营性用汇项下提取外币现钞业务,可按规定直接到银行办理

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第3题

(经常项目外汇业务指引2020版-外币现钞业务-外币现钞收付、存取和携带)个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值_美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理()

A.单笔等值1万美元(含)以下的退汇

B.单笔等值5万美元(含)以下的退汇

C.日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上

D.日期与原收、付款日期间隔在120天(不含)以上

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第4题

客户办理外币1万元以上现钞收付业务需换人复点()
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第5题

同一客户在从本人外汇账户办理多次提取大额外币现钞业务,在系统提醒该客户涉嫌分拆时,银行工作人员应告知客户。正确建议话术如下()

A.境内外币提钞业务应当具有真实、合法的交易基础

B.您已在多日内连续多次从账户提取大额外币现钞

C.我行需进一步审核您此次提钞相关有交易额的证明材料

D.请您配合提供,感谢您的理解

E.如有疑问,您可亲自去外管局核查,这是您的权利和自由

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第6题

银行网点办理个人外币现钞业务可不用申领金融机构标志码()
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第7题

外币现钞兑换外币现钞业务如通过账户办理,银行只需报送为账户存钞数据即可()
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第8题

中山农商银行仅可以为客户办理美元、港币的外币现钞结售汇业务。()
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第9题

个人外币现钞存入业务指个人向可以办理此业务的银行存入外币的纸币及铸币的部分业务()
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第10题

通过个人系统办理的个人外币现钞存取业务包括在境内通过银行发生的所有个人外币现钞存取业务,也包括境外存取钞业务()
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