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题目内容
（请给出正确答案）
A.境内外币提钞业务应当具有真实、合法的交易基础
B.您已在多日内连续多次从账户提取大额外币现钞
C.我行需进一步审核您此次提钞相关有交易额的证明材料
D.请您配合提供，感谢您的理解
E.如有疑问，您可亲自去外管局核查，这是您的权利和自由
答案
ABCD
解析：参考解析：见答案。
更多“同一客户在从本人外汇账户办理多次提取大额外币现钞业务，在系统提醒该客户涉嫌分拆时，银行工作人员应告知客户。正确建议话术如下（）”相关的问题
第1题
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
B.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇
D.同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
第2题
T列说法正确的是：（）。
A.个人外汇结算账户不得提取外币现钞
B.境外卡在境内不得到境内银行柜台提取外币现钞
C.境外卡可以在自动柜员机上提取外币现钞
D.对于关注客户，应加强提钞用途真实性审核，原则上应可以办理代理业务
第3题
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5千美元现钞结汇
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
第4题
A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇5个以上(含，下同)不同个人
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
第5题
A.个人提取外币现钞当日累计超过等值5000美元，需提供有关证明材料向外汇局事前报备
B.个人外汇储蓄账户只办理转账业务，不办理存取业务
C.可以存入外币现钞，但当日累计超过等值5000美元时，需凭有关单据在银行办理
D.个人提取外币现钞当日累计超过等值10000美元，需提供有关证明材料向外汇局事前报备
E.该账户实际上是将现钞账户与现汇账户合一
第6题
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
第7题
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.3个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在3日内从同一外汇储蓄账户3次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
第9题
A.本人有效身份证件
B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
D.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
