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[主观题]

客户身份识别措施包括（）

A.核对有效身份证件

B.补充其他身份资料或者身份证明文件

C.回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施

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发布时间：2022-06-01

更多“客户身份识别措施包括（）”相关的问题

第1题

识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列()措施。

识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（)措施。

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.回访客户

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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第2题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

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第3题

柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第4题

客户身份识别的措施包括（)。

A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件

B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

C.电话回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息

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第5题

开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()

开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（)

A.查看身份证到期日

B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D.代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

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第6题

客户身份识别要求“出示”有效身份证件的，柜员应对有效身份证件进行核对，查看证件所记载的信息是

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第7题

客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）

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第8题

（)周岁以下中国公民可由监护人代为办理，出具监护人的有效身份证件以及申请人的居民身份证或户口簿,并严格进行客户身份识别，妥善核对保管相关资料。

A.25

B.16

C.18

D.20

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第9题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

网上特约商户的身份识别规定。()

网上特约商户的身份识别规定。（)

A.核对客户是否在农业银行开立支付的结算账户

B.在因特网上是否具有电子商务平台，并能通过因特网与农业银行网上支付系统进行安全稳定的链接

C.网上调查商户，核查商户的经营证件，对商户的经营规模、运营状况、商品情况、技术水平进行调查了解，对商户信誉等作出综合评价

D.通过联网核查系统对经办人以及网上特约商户操作员的有效身份证件进行查询核实

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