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[判断题]

客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）

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发布时间：2022-06-08

更多“客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）”相关的问题

第1题

客户身份识别措施包括（）

A.核对有效身份证件

B.补充其他身份资料或者身份证明文件

C.回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施

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第2题

柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第3题

金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）

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第4题

识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列()措施。

识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（)措施。

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.回访客户

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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第5题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

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第6题

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（)。

A.交易的实际受益人

B.资金来源及用途

C.实际控制客户的自然人

D.客户经济状况或经营状况

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第7题

被保险人小张委托父亲张先生至公司办理手机号码变更及生存金领取，受理人员识别客户身份、核对客户信息、保单信息后、审核业务资料无误后，可受理客户申请。（)

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第8题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

（)周岁以下中国公民可由监护人代为办理，出具监护人的有效身份证件以及申请人的居民身份证或户口簿,并严格进行客户身份识别，妥善核对保管相关资料。

A.25

B.16

C.18

D.20

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，对于保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上且以（）形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.1、1000、转账

B.2、1000、现金

C.1、1000、现金

D.2、2000、转账

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