请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
答案
更多“我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）”相关的问题
第2题
A.7
B.10
C.20
D.30
第4题
A.查询检查期间企业现金日记帐
B.查询企业各开户银行对帐单
C.将企业现金回笼销售收入与银行转帐回笼的销售收入金额相加
D.按照我行贷款占企业贷款总额配比
第6题
A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
第7题
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的
第9题
A.财务报表整体的重要性
B.前期审计工作中识别出的错报的性质和范围
C.实施风险评估程序的结果
D.被审计单位管理层和治理层的期望值
第10题
A.财务报表整体的重要性
B.前期审计工作中识别出的错报的性质和范围
C.实施风险评估程序的结果
D.被审计单位管理层和治理层的期望值
