首页 > 职业资格考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户(含外资银行)CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。()

答案

查看答案

发布时间：2023-01-29

更多“根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户(含外资银行)CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。()”相关的问题

第1题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

点击查看答案

第2题

中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的（)为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。

A.法定代表人

B.实际控制人

C.受益人

D.关系密切人

点击查看答案

第3题

经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

点击查看答案

第4题

依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。

依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版)》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（)。

A.国际业务部

B.运营管理部

C.个人金融部

D.公司业务部

点击查看答案

第5题

我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。()

点击查看答案

第6题

根据《中国农业银行代办国际业务操作规程》农银规章〔2013〕210号，我行代办汇出汇款，委托行无需提前向我行备足汇款资金。（)

点击查看答案

第7题

根据《中国农业银行同业代付业务操作规程》，委托代付业务下，一级分行国际业务部门询价后，由经办行（)向客户报价。

A.客户部门

B.国际业务部门

C.信贷管理部门

D.运营管理部门

点击查看答案

第8题

对于跨境交易类对公客户尽职调查工作，下列说法正确的有()。

A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门

B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门

C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级

D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门

点击查看答案

第9题

以下非开展延伸测试的原因之一是（）

A.中国农业银行政策变化

B.法律法规或政府指导的变化

C.国际反洗钱组织的直接要求

D.高级管理层的要求

点击查看答案

第10题

具有国际结算业务办理资格的一级支行，应在第二道防线部门指定专职人员负责反洗钱及制裁合规工作。()

点击查看答案

第11题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》工作要求，关联方识别应包括持股()以上股东。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

税务师两年能考完吗如何在规定时间内打印出中国税务师准考证？2024年税务师官网报名入口网址是什么 24年河南审计中级的考试时间中级审计报考时间2024 24年初级审计实务考试时间多长河南云南初级审计师报名时间2024年 24年初级审计师证考试时间陕西 24年辽宁中级审计科目考试时间 23年河北税务师资格考试成绩复核时间

下载APP

关注公众号

TOP