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[多选题]

经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

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发布时间：2023-01-13

更多“经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。”相关的问题

第1题

代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务，相关开标及评审活动视情况录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。()

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第2题

根据《政府采购代理机构管理暂行办法》，下列说法正确的是()。

A.代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务

B.代理机构在采购活动中，相关开标及评审活动应当全程录音录像

C.代理机构录制的录音录像应当清晰可辨

D.代理机构录制的音像资料作为采购文件一并存档

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第3题

()应按照相关制度规定对受理的业务凭证、票据、存单、折、卡及相关资料等进行严格审核，认真做好防伪鉴别，并对记载事项的真实性、合规性和完整性负责。

A.前台柜员

B.后台授权柜员

C.经办柜员

D.三级柜员

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第4题

采购代理机构应当严格按照()依法依规开展政府采购代理业务。

A.按照委托代理协议的约定

B.按照与采购人的口头约定

C.按照采购代理机构负责人的要求

D.按照采购监管机构的要求

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第5题

在债务融资工具发行完毕后、债券的存续期内，业务经办行应协助一级分行严格按照交易商协会及总

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第6题

哪个单位应要求协议医疗机构对异地就医患者进行身份识别，确认相关信息，为异地就医人员提供便捷服务？（)

A.参保地医保部门

B.就医地医保部门

C.参保地经办机构

D.就医地经办机构

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第7题

密封型式及( )的选用应严格遵循相关原始设计文件和现行国际、国家及行业标准、规范，不得随意变更。

密封型式及（)的选用应严格遵循相关原始设计文件和现行国际、国家及行业标准、规范，不得随意变更。

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第8题

根据本行《关于加强房地产企业准入名单制管理的通知》要求，对调出名单的企业，原则上不再受理新增融资申请，已发放的融资，相关经办机构应采取措施逐步压降收回（）

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第9题

相关单位及人员应严格依法依规开展追缴名单车辆限制通行追缴工作坚决杜绝因（）或（）引发的群体性事件。

A.违规违纪行为

B.处理不当

C.司机态度

D.自身原因

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第10题

各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中，对于联合国制裁和中国制裁名单，不得准入，但可新增账户。（)

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第11题

企业办理开户手续时，开销户经办人员应认真审验企业所提交的相关资料的（)，并在所有开户资料上签名确认，注明与原件相符字样，经经营性机构负责人审核签字后办理开户。

A.正本复印件

B.正本原件

C.副本原件

D.副本复印件

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