请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C.个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
答案
更多“下列()情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。”相关的问题
第3题
客人外出吩咐，可以让来访者进入房间时，我们应该做到一下几点。一是()二是来访者符合客人提供情况的可让其进房;三是服务员应注意来访者进房后，客人未回来之前是否有外出;四是如发现可疑或带有物品外出时，服务员应上前查问来访者。
第5题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第6题
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
第7题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第8题
第9题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查
