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大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）
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更多“大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）”相关的问题
第1题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第2题
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
第4题
A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实
第5题
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
第6题
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
第8题
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
第9题
A.某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C.个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
第10题
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
