题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
公司采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过公司风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系（）
答案
是
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第3题
第4题
第5题
A.拒绝配合
B.联系客户后完成整改
C.联系客户后未完成整改
第6题
第7题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的
C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的
E.采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的
F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
第8题
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
第9题
A.严格执行查对制度，正确识别患者身份
B.建立患者床头标识牌和手腕标识带
C.对于能有效沟通的患者，护士仔细核对
D.病人转科、转床应及时更改标识，便于正确查对
E.对无法沟通的患者，必须使用“腕带”标识作为患者身份识别的措施
