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[多选题]

客户身份识别的措施包括（)。

A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件

B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

C.电话回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息

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发布时间：2022-06-05

更多“客户身份识别的措施包括()。”相关的问题

第1题

证券期货业机构与客户建立业务关系时，客户身份识别的完整流程不包括（)环节。

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记

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第2题

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

以下关于交易监测体系的描述，错误的是哪项：（)。

A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系

B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域

C.交易监测范围应当覆盖全部客户

D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程

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第4题

患儿身份识别的注意事项正确的是？（）

A.患儿手腕带可以随意取下

B.住院期间不可随意取下

C.手腕带上信息不清晰示，需要及时更换手腕带

D.佩戴手腕带前，要求双人核对无误后方可佩戴

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第5题

人脸识别系统可作为独立的客户身份识别的手段。（)

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第6题

下列描述查对制定不正确的是（）

A.护理人员在各种护理活动中必须严格执行查对制度

B.至少同时使用腕带、询问患者姓名、年龄等方式中三种以上方法确认患者身份

C.禁止以床号作为患者身份识别的依据

D.为无名患者进行诊疗活动时，须双人核对

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第7题

证券期货业金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，能够还原（）

A.客户声音

B.客户相貌

C.客户身份

D.客户身份识别的全部过程和结果

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第8题

客户身份识别措施包括（）

A.核对有效身份证件

B.补充其他身份资料或者身份证明文件

C.回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施

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第9题

个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交()，柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。

个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（)，柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。

A.本人有效身份证件原件及复印件

B.注册账户凭证原件

C.收款方账户凭证原件

D.申请表及其他资料

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第10题

施工单位应在施工现场公示识别的风险，其内容包括风险描述、()、应急措施和责任等。

施工单位应在施工现场公示识别的风险，其内容包括风险描述、（)、应急措施和责任等。

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