分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。

分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理（)业务。

A.金融账户的开立

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.人民币票面兑换

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发布时间：2022-08-17

更多“分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。”相关的问题

第1题

下列关于证券期货业金融机构黑名单监测和报告的说法错误的是（)。

A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版

B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统

C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施

D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统

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第2题

本行禁止类客户不包括（）

A.联合国安理会决议列示的涉恐类实体和个人

B.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖人民名单

C.人民银行反洗钱调查的客户

D.各国政府列示的制裁类个

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第3题

以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。

A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

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第4题

我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单，包括来源于：（)等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。

A.联合国安理会决议中列明的制裁对象

B.美国OFAC名单

C.中国公安部公布的涉恐人员名单

D.以上均对

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第5题