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[判断题]

柜面开户，通过柜面受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户（）

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发布时间：2022-06-30

更多“柜面开户，通过柜面受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户（）”相关的问题

第1题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第2题

非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。

非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括（)。

A.开户网点

B.挂失网点

C.开户分行

D.全国各网点

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第3题

通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。（)

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第4题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）

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第5题

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对与无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。（）

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第6题

柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

目前可以向法定代表人核实开户意愿并进行双录的渠道有（）。

A.柜面双录

B.通过手机银行预约开户双录

C.通过建行员工APP预约开户双录

D.“龙易行”移动智能终端预约开户双录

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第8题

柜面在“基金账户开户”或“基金账户增加关联”操作时，系统自动“开立基金协议。（)

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第9题

若出现营业执照信息与工商信息不一致的情况，柜面人员应多渠道加强账户资料真实性、准确性的检验，人工判别是否继续开户。（)

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第10题

已设置为新开户不动户（6个月)客户账户状态字的账户，是可以在现金循环机正常进行交易，因为循环机（智易通)属于柜面渠道，不属于非柜面渠道设备。（)

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